Raport Komitetu Forex z 2009 r. oszacował całkowitą ilość transakcji forex na 3.2 tryliona dolarów. Przy tak duże kwocie przepływających pieniędzy nieuregulowanego rynku, który handluje OTC, oszustwa mogą się pojawiać, kusząc zarobieniem fortuny. Wiele popularnych oszustw ustąpiło na skutek akcji podjętych przez Komisję Handlu Przyszłego Surowcami Naturalnymi (CFTC). Jednakże, wiele przekrętów nadal ma miejsce. Stare oszustwa oparte były na manipulacji komputerowej spreadów bid i ask. Spread punkt pomiędzy bid i ask przeważnie odnosi się do prowizji transakcji przeprowadzanej przez brokera. Spready te, różnią się przeważnie dla każdej pary walutowej. Oszustwo pojawia się, gdy punkty różnią się za bardzo u różnych brokerów. Brokerzy często nie oferują normalnych spreadów od 1 do 3 punktów, przykładowo EUR/USD, ale spread wartości 7 pips albo więcej. Czynnik 4 albo większy na każdy 1 milion dolarów transakcji, to niezły zysk z dobrej inwestycji, który pożera prowizja. Oszustwa te, były tępione w ciągu ostatnich 10 lat, jednak musimy być ostrożni wobec brokerów, którzy nie są regulowani przez CFTC, NFA albo pochodzenie swojego kraju. Tendencje te ciągle istnieją, a najgorsze jest to, że tak łatwo założyć firmę, która dokona oszustwa, ukradnie pieniądze a potem ślad po niej zaginie. Wielu wylądowało już w więzieniu za manipulacje komputerowe. Większość z oszustów działała na terenie USA, a nie za granicą.

Sygnalizowanie oszustwa

Popularnym nowoczesnym oszustwem jest sygnałowy sprzedający. Są to ludzie, którzy mogą być firmą detaliczną, managerem aktywów, firmą managerską albo indywidualnym inwestorem, który obiecuje profesjonalną podstawę handlową oraz iż uczyni każdego bogatym. Używają swojego doświadczenia, by oszukać ludzi, który zeznają w sądzie jak świetnym handlowcem i osobą jest ten człowiek, i że większość zarobionych pieniędzy ma właśnie dzięki niemu. Wszystko, co mało podejrzliwy handlowiec powinien uczynić, to dać X ilość dolarów za możliwość handlowania z osobą z rekomendacjami. Wielu takich ludzi po prostu zbiera pieniądze od konkretnej ilości handlowców i znika. Niektórzy może i polecą jakąś dobrą transakcję od czasu do czasu, by kontynuować przekręty. Staje się to bardzo poważnym problemem, ponieważ ogólnie rzecz ujmując wśród sygnałowych sprzedających są też uczciwi ludzie, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków.

Oszustwa na współczesnym rynku

Wszystkie oszustwa, nowe jak i stare, ukryte są w kilku typach wygenerowanych przez Forex typów handlowania. Ludzie ci, zachwalają możliwości swoich systemów, by wygenerować transakcje automatyczne, nawet w czasie snu, by zarobić dużo pieniędzy. Obecnie, nową terminologią jest „robot”, ponieważ ma możliwość pracy automatycznej. Tak czy siak, wiele z tych systemów nie było zarejestrowanych i testowanych przez niezależne źródło dla formalnej recenzji. Czynniki egzaminacyjne muszą zawierać test parametrów systemu handlowego oraz optymalizację kodów. Jeśli parametry i optymalizacja są nieważne, system wygeneruje automatyczne sygnały kupna i sprzedaży. Sprawi to, że niczego nie podejrzewający handlowiec wpadnie w hazard. Chociaż istnieją przetestowane systemy, potencjalni handlowcy Forex powinni dokładnie zbadać system, który chcieli by dołączyć do swojej strategii handlowej.

Inne czynniki

Tradycyjnie, wiele systemów handlowych jest kosztownych. Jeszcze kilka lat temu 5,000$ to było znacznie za dużo do opłaty za system. Może być to postrzegane jako oszustwo samo w sobie. Żaden handlowiec nie powinien płacić więcej niż kilkaset dolarów za odpowiedni system. Bądź najbardziej ostrożny sprzedawców systemów, którzy oferują programy po wygórowanych cenach opartych na niesamowicie fenomenalnych, potencjalnych rezultatach. Chociaż, wielu oszustów sprzedaje systemy, są między nimi również uczciwi sprzedawcy, oferujący dobre programy. Kolejnym istotnym problemem jest wykluczanie przemieszczania aktywów. Bez liczby segregowanych kont, indywidualny handlowiec nie może śledzić wszystkich inwestycji. W rezultacie, wielu zarządców firm detalicznych jest w stanie zapłacić wygórowane pensje, kupować domy, samochody, samoloty albo po prostu znikać z pieniędzmi klienta. Sekcja 4D Aktu o Modernizacji Przyszłości Towarów z 2000 r. porusza problem segregacji. Jest to akt, który wprowadził silne regulacje do segregacji kont brokerów, pozwalając klientom wybierać odpowiednie strategie inwestycyjne. Jednakże, co pojawia się w państwach, to już inna sprawa.

Znaki ostrzegawcze

Inne oszustwa oraz znaki ostrzegawcze istnieją, gdy broker nie pozwala na wypłatę pieniędzy z konta inwestora, albo gdy pojawiają się problemy ze stacją sprzedażową. Czy możesz dołączyć albo wyjść z transakcji w czasie ogłoszenia gospodarczego, który nie pokrywa się z twoimi oczekiwaniami? Jeśli nie możesz wypłacić pieniędzy, zapala się lampka ostrzegawcza. Jeśli stacja sprzedażowa nie odpowiada twoim oczekiwaniom, lampka znowu powinna się zapalić. Ważnym czynnikiem, który musi być brany pod uwagę za każdym razem przy wyborze brokera jest realizacja swoich osobistych celów, oraz bycie sceptycznym wobec obietnic, które gwarantują niesamowite rezultaty. Ze 193 spraw NFA z 2008 r. przeciwko łamaniu prawa, 166 było rozwiązanych w ciągu 9 miesięcy, ale tylko 23% odzyskało stracone fundusze. Stąd, podobnie do okoliczności, które zaprezentowane są w schemacie Ponzi, nawet gdy oszuści stają przed sądem, nie ma gwarancji odzyskania pieniędzy.

Podsumowanie

Background Affiliation Status Information Center został wprowadzony, by egzekwować sprawiedliwość i sądzić brokerów. Wyeliminował już wielu starych oszustów oraz pomógł uregulować system wielu dobrych firm. Jednakże, zawsze należy być świadomym możliwości pojawienia się nowego oszustwa, ponieważ pokusa bogactwa i wielkich zysków, zawsze tworzy nowe, wyrafinowane możliwości oszustwa.